Всъщност обектът на разследване е германският филиал на групата Уникредит - банката ХипоВерейнсбанк (HypoVereinsbank). Уникредит я придоби през 2005 година.

От Уникредит потвърдиха новината за разследването и посочиха, че германският филиал сътрудничи изцяло на властите и прави вътрешна ревизия на извършените финансови трансакции. Разследването е последното от серия разследвания, подети от САЩ срещу европейски и японски финансови институции, заподозрени в незаконни доларови трансакции с Иран и други страни.

От няколко седмици на мушката на американските регулаторни органи се озоваха британските банки Стандард чартърд (Standard Chartered Plc), Роял банк ъв Скотланд (Royal Bank of Scotland) и германската Комерцбанк (Commerzbank) заради предполагаеми нарушения на санкциите срещу Иран.