Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.09.2008 19:37 - ФБР арестува българин за финансови измами
Автор: reporter Категория: Новини   
Прочетен: 295 Коментари: 0 Гласове:
0



35-годишният българин Юлиан Цолов е арестуван в САЩ и ще му бъдат предявени обвинения в измама при продажба на ценни книжа, съобщи пресцентърът на ФБР.

Цолов е бивш брокер от "Креди Суис".

Според ФБР Цолов е бил задържан на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и откаран в офисите на ФБР в Манхатън.

Той и бившият му колега Ерик Бътлър, на 36 години, са обвинени в заговор, измама с ценни книжа и комуникационна измама, се посочва в обвинителния акт, прочетен в сряда в окръжния съд в Бруклин.

Бътлър не се е признал за виновен по всички обвинения и е бил пуснат под гаранция от 2.5 милиона долара.

Цолов, който все още е бил извън САЩ и не е присъствал в съдебната зала заедно с бившия си колега.

След ареста му се предвижда той да бъде изправен пред съда днес.

Прокурорите твърдят, че Бътлър и Цолов са подвеждали клиенти, че един определен вид ценни книжа (auction-rate securities), чиято стойност периодично се актуализира с търгове, са подкрепяни от федерално-гарантираните студентски заеми и затова са безопасни и по възвръщаемост са сравними с банковите депозити или паричните пазари.

Обвиняемите са прикрили схемата си за измами, чрез фалшифициране на имена на клиенти, търгуващи с тези ценни книжа, или са подвеждали клиентите, че са купили акции, подкрепени от федерално гарантираните студентски заеми.
Когато пазарът на този вид ценни книжа е фалирал, клиентите са загубили парите си.

Тe могат да получат максимални присъди по 20 години затвор за измама на клиенти и глоба от 5 млн. долара.
Максималната присъда за конспирация е 5 години затвор и 250 хил. долара глоба.

Според обвинителния акт Цолов и Бътлър са били брокери до септември 2007 година, като са ръководили отдела по корпоративен мениджмънт на „Кредит Суис" - отдел, който е помагал на клиентите да управляват извънредните корпоративни авоари.

През ноември 2004 година двамата обвиняеми имат контакт с различни компании, които са установявали взаимоотношения с „Кредит Суис", за да определят печалбата от вложените пари в ценните книжа, гарантирани от министерството на образованието студентски заеми и програми. /News.bg




Гласувай:
0
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: reporter
Категория: Новини
Прочетен: 11271245
Постинги: 10473
Коментари: 5012
Гласове: 36806
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930