Парите идвали от Русия и с фалшиви документи за фиктивни търговски сделки били превеждани в чужбина. Към 500 млн. евро отишли по сметки във финансова къща в Естония, откъдето били теглени кеш.

Пари били превеждани и в Кипър, Дубай, Хонконг и др. Двама души са обвинени за незаконния финансов канал. На 23 май в София са задържани двама души Елизабет Елева Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин. Елизабет Вон Месинг е управител и собственик на "Оптима Ка" ЕООД, дружество регистрирано в София. Именно през негови сметки в български банки са преминали 1 милиард евро за по-малко от година.  След ареста на Вон Месинг офисът на дружеството на бул. "Васил Левски" 3 е запечатан. Фирмата се занимава с със сделки с недвижими имоти, а всички преводи в сметките на "Оптима Ка" идвали от Русия. 

Елизабет Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин са обвинени в пране на пари у нас и незаконни преводи за около 500 млн. евро. Това ставало например с фактури за внос на стоки, какъвто всъщност не е имало. Името на Абрамкин е замесено и в скандална афера с 6,3 млн. евро, недекларирани на границата и открити в БМВ, което влязло в Русия от Естония. Шофьорът му казал, че парите били заем от естонска компания, сред учредителиоте на която бил и Абрамкин. Рускинята с финландски паспорт Вон Месинг пък има осъдителна присъда за данъчни престъпления във Финландия. Твърди се, че е била съпруга на известен мафиот от Санкт Петербург. Тя казва, че занимава с финансовото посредничество и печели от разликите в лихвите. /БЛИЦ