Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.01.2009 22:21 - Петербургската мафия пере милиарди чрез бг банки
Автор: reporter Категория: Новини   
Прочетен: 660 Коментари: 0 Гласове:
0



1 милиард евро на руски мафиоти са минали през сметки на българска фирма в наши банки за по-малко от година.

Парите идвали от Русия и с фалшиви документи за фиктивни търговски сделки били превеждани в чужбина. Към 500 млн. евро отишли по сметки във финансова къща в Естония, откъдето били теглени кеш.

Пари били превеждани и в Кипър, Дубай, Хонконг и др. Двама души са обвинени за незаконния финансов канал. На 23 май в София са задържани двама души Елизабет Елева Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин. Елизабет Вон Месинг е управител и собственик на "Оптима Ка" ЕООД, дружество регистрирано в София. Именно през негови сметки в български банки са преминали 1 милиард евро за по-малко от година.  След ареста на Вон Месинг офисът на дружеството на бул. "Васил Левски" 3 е запечатан. Фирмата се занимава с със сделки с недвижими имоти, а всички преводи в сметките на "Оптима Ка" идвали от Русия. 

Елизабет Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин са обвинени в пране на пари у нас и незаконни преводи за около 500 млн. евро. Това ставало например с фактури за внос на стоки, какъвто всъщност не е имало. Името на Абрамкин е замесено и в скандална афера с 6,3 млн. евро, недекларирани на границата и открити в БМВ, което влязло в Русия от Естония. Шофьорът му казал, че парите били заем от естонска компания, сред учредителиоте на която бил и Абрамкин. Рускинята с финландски паспорт Вон Месинг пък има осъдителна присъда за данъчни престъпления във Финландия. Твърди се, че е била съпруга на известен мафиот от Санкт Петербург. Тя казва, че занимава с финансовото посредничество и печели от разликите в лихвите. /БЛИЦ



Тагове:   мафия,   милиарди,


Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: reporter
Категория: Новини
Прочетен: 11991462
Постинги: 10473
Коментари: 5012
Гласове: 37051
Календар
«  Ноември, 2022  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930