Експерти на израелското финансово разузнаване могат да подпомогнат българските си колеги през новия управленски мандат, стана ясно от думите на лидера на РЗС Яне Янев, който е на посещение в Израел. Финансовото разузнаване трябва да е напълно независима структура, за да работи ефективно, е заявил шефът на Израелската служба по забраната на прането на пари и финансирането на терористични операции Йехуда Шафер на среща с Янев. Според него е странно, че в България тази служба, ръководена от ген. Васил Киров е под шапката на ДАНС.

Шефът на финансовото разузнаване на Израел е заявил, че ако министър му съобщи за съмнение в корупция на други висши държавни чиновници, веднага ще съобщи на Главния прокурор, че този министър се занимава с недопустима за него дейност.

Лидерът на РЗС замина в Израел, за да се запознае с политиката на държавата в борбата й срещу корупцията и организираната престъпност.

Израелското финансово разузнаване е създадено през 2002 г. и работи в тясно сътрудничество с аналогични служби в ЕС и САЩ, където е със статута на наблюдател. Израел е членува в различните европейски институции, без да е член на общността.

Финансовите институции и особено банките дават автоматично информация на израелското финансово разузнаване за трансфери на над 10 милиона долара или евро от определени държави и на над 1000 за рискови страни. Това са приетите международни стандарти. Проверява се всеки трансфер, като за съмнителните се докладва на Главния прокурор. Самият Шафер е бил 11 години прокурор, завършил е Йерусалим и Харвард. В обсега на разследване на израелската служба са и всички висши държавници, включително министри, премиер и президент.

Самата финансово-разузнавателна служба има административен характер, какъвто е и опитът на страни с доказана ефективност в тази област като САЩ и Великобритания. По отношение на ефикасността на подобни служби, с които работят по цял свят и правят съвместни проверки в различните държави, Шафер е посочи, че израелските са “от най-добрите”.