REPORTER :: Свързван с Доган източил 10 млн. лв. ДДС

Blog.bg

Постинг

Обратно към блога | Предишен постинг | Следващ постинг

01.09.2009 21:21 - Свързван с Доган източил 10 млн. лв. ДДС

Автор: reporter Категория: Новини

Прочетен: 814 Коментари: 0 Гласове:

Арбен Хавальов, собственик на свързвания с лидера на ДПС Ахмед Доган хотел "Каза домини" в Рибарица, е участвал в схема за източване на над 10 млн. лв. ДДС. Това съобщи зам. градският прокурор на София Божидар Джамбазов. Обвинителят обясни, че на Хавальов са повдигнати обвинения за организирана престъпна група за документни измами и данъчни престъпления. Комисията "Кушлев" вече е уведомена за обвиненията и бутиковият хотел може да бъде конфискуван от държавата, ако обвиненията срещу Хавальов се докажат.

В схемата за източване на ДДС са замесени над 100 фирми, каза Джамбазов. Прокуратурата е установила, че повечето са фиктивни или фалирали или е действано чрез подставени лица. Заедно с Хавальов в престъпната група са Юри Дудински, Весела Стамболиева, Димитър Ангелов, Никола Събев и Анатоли Атанасов. Всеки от тях е имал определена роля - един е набавял документи, друг е намирал фирми или хора, на чието име да бъдат създадени. Престъпленията са извършвани предимно в София от 2001 г. до 2003 г. В момента Хавальов е на свобода срещу 50 хил. лв. гаранция. Срещу него има висящо дело за източване на ДДС и в окръжния съд в Перник, по което съучастничката му Ана Стойнева се призна за виновна и се споразумя с прокуратурата.

Преди няколко месеца сигнал срещу Хавальов в прокуратурата внесе лидерът на РЗС Яне Янев. Тогава Янев нарече собственика на "Каза домини" "домакина на Доган". Сигнал в комисията за борба с корупцията в предишния парламент внесе и ДСБ.

Изключително луксозният "Каза домини" е един от петте имота, които Националната агенция за приходите ревизира заради връзки с Доган. Другите са т.нар. сарай в Бояна, SPA комплексът "Орфей" в Девин, парк "Росенец" до Бургас и Дворецът на децата в с. Дръндар. От декларацията на Доган, подадена по-рано т.г., обаче става ясно, че имотът в Дръндар е бил прехвърлен безвъзмездно миналата година.

Нагоре