Националната агенция за приходите (НАП) започва пълна данъчна проверка на купувача на "Кремиковци" - "Елтрейд къмпани" и собственикът й - 26-годишният дипломиран строителен инженер Лъчезар Варнаджиев.



Лъчезар Варнаджиев



Проверката е възложена лично от изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов. Тя ще изследва произхода на средствата за закупуването на предприятието, транзакциите на дружеството с други фирми и физически лица от момента на създаването си и всички данъчни последици, които са възникнали от движението на паричните потоци преди и след сделката за "Кремиковци".

"Елтрейд къмпани" е създадена на 8 март и на 12 април купи производствените активи на "Кремиковци" за 316 млн. лв. във вторник.  Финансирането става със заем от Първа инвестиционна банка, като парите се усвояват от още две фирми. "Надин металс трейд" ЕООД и "Велпет консулт" ЕООД". За "Елтрейд къмпани" няма официална финансова информация - активи и приходи.

"Възложих проверката защото тук става дума за много големи парични потоци към едно дружество, което няма никаква търговска или данъчна история. Интересът на държавата е да проучи напълно произхода на парите, за да сме сигурни, че всички данъци и осигуровки са внесени.", коментира изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов в официалното съобщение на агенцията.

Проверката ще бъде основно насочена към данъка върху добавената стойност, но ще обхване още корпоративните данъци и дължимите осигурителни вноски

Според Закона за ДДС всяко лице, чийто оборот за последните 12 последователни месеца надхвърля 50 000 лв. е задължено да се регистрира за целите на данъка върху добавената стойност.Дружеството – купувач на металургичния комбинат няма ДДС регистрация към момента, въпреки че очевидно е привлякло инвестиции в значителни размери. Ревизорите ще проверят още числеността на персонала на фирмата, възнагражденията и осигурителните вноски, които компанията начислява и внася в бюджета, допълват от приходното ведомство.

Очаква се проверката да приключи в рамките на няколко седмици, тъй като дружеството е регистрирано скоро и броят на сделките му е малък. Ако бъдат засечени нередности, инспекцията може да се разпростре и срещу други физически или юридически лица, заявиха още от НАП. /Дневник